Генеральная прокуратура объявила о предъявлении подозрения бывшему председателю правления банка в незаконных банковских операциях на сумму 210 млн гривень.

Как установили следователи, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем, который хотел решить вопросы беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир пообещал оказывать необходимое «содействие». В качестве «благодарности» за «помощь» чиновник должен был получать 0,15% от суммы ежемесячных операций.

Соответственно, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. С каждой операции банкир получал оговоренную долю денег.

В ОГП заявили, что задокументировали переписку сообщников, в которой они сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.

Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дополняется