Правоохранительные органы раскрыли и пресекли деятельность крупной преступной организации, которая действовала через так называемый «конвертационный центр» и помогала предприятиям легализовывать средства и уклоняться от уплаты налогов. Схема охватывала, в частности, сферу оборонных закупок. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Одним из ключевых «клиентов» группировки стало предприятие, которое в 2023–2025 годах выполняло контракты на ремонт военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. За этот период компания получила от государства около 2,5 млрд гривен.

По данным следствия, более 576 млн гривен из этой суммы были незаконно выведены в «тень». Средства, которые должны были обеспечивать обороноспособность страны, переводились через сеть фиктивных компаний и впоследствии обналичивались.

Организаторы схемы создали и контролировали десятки подставных фирм. Именно на их счета подрядная организация перечисляла средства якобы за товары и услуги, которые фактически не предоставлялись.

Эти компании существовали лишь формально — без персонала, производственных мощностей или реальной деятельности. Их оформляли на подставных лиц, в частности с временно оккупированных территорий, а также на вымышленных иностранных бенефициаров.

Финансовые потоки проходили через сеть транзитных структур, где средства «отмывались» и возвращались заказчикам в виде наличных. За свои «услуги» организаторы конвертационного центра получали процент.

Параллельно с этим создавалась искусственная убыточность предприятия, что позволяло минимизировать налоговые обязательства. Согласно заключениям экспертиз, сумма неуплаченных налогов превышает 100 млн гривен.

В рамках расследования было проведено более 40 обысков. Правоохранители изъяли значительные суммы наличных денег, транспортные средства, технику, печати и документацию, в том числе так называемую «чёрную» бухгалтерию.

На данный момент подозрение предъявлено семи лицам. Все фигуранты взяты под стражу без права освобождения под залог.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных лиц для их последующего привлечения к ответственности.

Вывод более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов квалифицируется как организованная преступная схема. Все причастные к ней лица должны понести предусмотренное законом наказание.

Напомним, дрон попал в здание возле Запорожской АЭС, есть погибший, — МАГАТЭ. Возле Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника по транспортной мастерской погиб водитель.