На фоне громкого расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу «Карфаген» о преступной организации, состоящей из должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые прикрывали деятельность мошеннических колл-центров, аналитики «Опендатабот» проанализировали расследования деятельности таких организаций и реальные судебные приговоры и установили, что с 2022 года было вынесено не менее 18 судебных решений по делам, связанным с деятельностью мошеннических организаций.

[see_also ids="694991"]

Так, по данным поисковой системы по судебному реестру «Бабуся», с начала 2022 года в делах о мошеннических колл-центрах фигурировали 27 человек. Согласно судебным решениям, формально приговоры к лишению свободы выносились в 14 из 18 решений, однако реальные сроки за решеткой фигуранты получили лишь в двух случаях.

В то же время большинство приговоров, а именно десять, вынесли суды в Днепропетровской области. По два приговора вынесли суды Харьковской, Одесской и Закарпатской областей, и по одному — суды Киева и Киевской области. Речь идет исключительно о судебных решениях по делам о мошенничестве (ст. 190 УК Украины), создании преступной организации (ст. 255 УК Украины) и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, систем и сетей (ст. 361 УК Украины).

В первый год полномасштабной войны такой приговор был вынесен только один, еще пять в 2024 году и пять с начала 2026 года.

В 14 из 18 решений суды формально назначили лишение свободы, но реальные тюремные сроки вынесли лишь в двух случаях — на 5 и 8 лет. В остальных 12 решениях осужденных освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Еще один обвиняемый получил два года ограничения свободы, что предполагает проживание в исправительном центре без полной изоляции от общества. А в трех случаях наказанием стал штраф от 51 тыс. до 68 тыс. гривень.

[see_also ids="695163"]

Как писало ZN. UA со ссылкой на компетентные источники, в Украине могут действовать около двух тысяч мошеннических колл-центров, которые почти поровну делятся на «белые» и «черные». Особенность «белых» не в мнимой законности, а в наличии прикрытия со стороны тех или иных силовых органов и согласии платить «дань» за такую «крышу».

Колл-центры, не имеющие силового прикрытия, чаще всего становятся объектами показательных обысков и имитации борьбы с мошенничеством. Зачастую такие «следственные действия» являются способом устранить конкурентов тех, кто уже заплатил за «защиту».

По имеющейся информации, каждый из более чем тысячи «белых» колл-центров платил «защитникам» около 20 тысяч долларов в месяц. То есть в целом «доход» составлял около 20 млн долларов ежемесячно. Деньги в основном собирали представители от имени СБУ, после чего их распределяли между структурами, причастными к прикрытию.