Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике решение Верховной Рады изменить правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). В Фонде заявили, что принятые парламентом поправки ослабляют систему борьбы с отмыванием средств и больше не соответствуют стандартам FATF – международной организации, определяющей глобальные правила в этой сфере.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины. В частности, в МВФ напомнили, что украинские власти взяли на себя обязательство усиливать систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), однако последние законодательные изменения, наоборот, вызывают беспокойство.

"Несмотря на обязательства властей продвигать реформы в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для укрепления финансовой целостности и улучшения налоговой дисциплины, недавние действия парламента вызывают беспокойство", – отметили в Фонде.

В документе также отмечается, что совокупность принятых изменений ослабляет механизм контроля за политически значимыми лицами и делает украинский режим ПОД/ФТ не соответствующим стандартам FATF.

Эти поправки были приняты при рассмотрении законопроекта № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Именно в него перед вторым чтением внесли поправку относительно статуса PEP. По данным медиа, именно изменения по PEP стали компромиссом, который должен был обеспечить поддержку документа в парламенте. В МВФ сообщили, что в дальнейшем будут координировать свои действия с украинскими властями и другими партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, чтобы определить дальнейшие шаги по приведению украинского законодательства в соответствие с международными требованиями.