Правительственный совет по вопросам борьбы с отмыванием средств указал на нарушение Госфинмониторингом сроков подготовки отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков, проведение которой является прямым обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility.

В марте 2026 года ZN. UA уже предупреждало, что из-за Госфинмониторинга Украина рискует недополучить помощь от международных партнеров в 2026–2027 годах.

В то же время 9 июля Министерство финансов Украины обнародовало протокол первого заседания Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое состоялось 30 июня при участии более двадцати государственных органов.

Как следует из протокола, руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин до сих пор не смог утвердить отчет по результатам четвертой Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — НОР), что он должен был сделать еще в декабре 2025 года.

«По итогам заседания Госфинмониторингу поручено в кратчайшие сроки качественно завершить работу над отчетом по результатам четвертой НОР с учетом замечаний Минфина и других органов», — заявили в Минфине сразу после заседания Совета.

Однако из текста протокола заседания становится ясно, что вопрос НОР рассматривался предметно: помимо акцента на нарушении Госфинмониторингом сроков подготовки проекта отчета НОР, Службе был дан ряд неотложных поручений по этому вопросу.

После проведения трех раундов НОР в 2016, 2019 и 2022 годах в 2025 году Национальную оценку так и не провели. Причины и условия, повлекшие нарушение сроков подготовки отчета НОР, не раскрываются, но Совет поручил Госфинмониторингу обеспечить их устранение и недопущение в дальнейшей работе.

В то же время проведение НОР предусмотрено шагом 4.8 Плана Украины, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 18.03.2024 г. № 244-р в рамках реализации инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility», введенной Регламентом Европейского Парламента и Совета от 29 февраля 2024 г. № 2024/792. Срок выполнения данного обязательства: 4 квартал 2025 года.

[see_also ids="675416"]

Источник ZN. UA в Минэкономики отметил, что срыв обязательств Украины по Ukraine Facility и невыполнение этого показателя оценивается Европейской Комиссией в 67 млн евро. Пункт 4.8 Плана Украины уже определен как «просроченный» и «проблемный».

В итоге беспрецедентное нарушение требований национального законодательства и международных обязательств относительно сроков проведения НОР может дорого обойтись Украине. После того как НОР провели в 2022 году, несмотря на то, что это был первый год полномасштабного вторжения России, неспособность Госфинмониторинга провести ее в 2025 году и завершить в первом полугодии 2026-го вызывает много вопросов.

Напомним, ZN. UA недавно писало об обнаружении схемы вывода денег в офшоры, связанной с руководством Госфинмониторинга, о заявлениях НАБУ о саботаже со стороны Госфинмониторинга, а также об обысках НАБУ и САП в Службе финансового мониторинга. Кроме того, в июне Госфинмониторинг на заседании FATF вновь не смог добиться результатов в отношении осуждения России.