По его словам, проверка охватила сразу 13 банков, в которых фигурант имел счета и карты. Средства переводились преимущественно между физическими лицами небольшими суммами, часть денег снималась наличными.

Отдельно установлено, что мужчина верифицировал около 10 терминалов спутниковой связи Starlink на данные сторонних лиц. По информации Госфинмониторинга, это позволяло использовать терминалы российскими военными во время боевых действий против Сил обороны Украины.

Общая сумма подозрительных операций составляет почти 2 млн грн. Движение средств, по словам Пронина, "имеет признаки получения дохода от преступной, в том числе террористической деятельности" с последующим использованием незаконно полученных денег.

Ранее в Харьковской области задержали российского агента, который зарегистрировал в прифронтовом Изюме 27 терминалов спутниковой связи Starlink для нужд оккупантов.

Активировали Starlink: в Днепре и Житомире задержали агентов РФ