Десять сотрудников киевского колл-центра подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных доходов. По данным прокуратуры, они убеждали граждан Чехии инвестировать средства в криптовалюту и создавали видимость стабильных доходов.

Так, в течение 2022–2025 годов они склоняли граждан Чехии к инвестициям в криптовалюту, а чтобы заставить людей вкладывать все большие суммы, создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста прибыли. На практике же люди не получали никакого дохода и при этом теряли возможность вернуть вложенные деньги.

Потерпевшими оказались девять граждан Чехии, а нанесённый им ущерб превышает 8,4 млн грн. Схема была раскрыта в сотрудничестве с правоохранительными органами Чехии.

[see_also ids="684231"]

Среди подозреваемых — сотрудники, которые непосредственно общались с «инвесторами», и люди, занимавшиеся переводом валюты со счетов и последующей легализацией денег. Всем объявлены подозрения по статьям:

ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в крупных размерах в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему;

ч. 2 ст. 209 УК — я легализация имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере.

Прокуроры подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей. Четырем подозреваемым судом назначены залоги в сумме от 266 тыс. грн до 1 млн грн, еще троим — круглосуточный домашний арест, двум подозреваемым — ночной домашний арест. Прокуратура обжалует эти меры пресечения.