В Украине раскрыли сеть мошеннических криптообменников, обкрадывавших людей по всей стране. В семи регионах провели более 20 обысков, во время которых изъяли валюту на сумму более 20 млн грн. Об этом вечером в четверг, 2 июля, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах.  

"Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом. На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств.

Показательная деталь. Во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки", - отметил Кравченко.

Он также сообщил, что фигурантам готовят уведомления о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Следствие устанавливает всех причастных - от организаторов до исполнителей, которые непосредственно принимали средства.

В Нацполиции Украины добавили, что следователи и киберполиция проводят более 40 обысков в рамках уголовного производства. Проверяются места проживания фигурантов и помещения пунктов обмена валют.

В полиции отметили, что сеть работала без соответствующих лицензий, а под видом обмена валют и покупки криптоактивов ее участники присваивали деньги граждан. После получения средств связь с "клиентами" прекращалась.

Также во время следственных действий изымают документы, автомобили и средства для дальнейшего возмещения ущерба потерпевшим. Одного из участников задержали, ему готовят уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

  Cмотрите фотогалерею: В Украине раскрыли сеть мошеннических криптообменников   Правоохранители не называют сеть, однако, по информации LIGA. net, речь идет о Money 24/7.

Ранее сообщалось о раскрытии мошенников, которые собрали более миллиона гривен, выдавая себя за известные фонды.

Инвесторы обанкротились на криптовалюте Трампа, которая принесла ему более $1 млрд Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1