Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора зафиксировала новые эпизоды предполагаемой преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины. Речь идет об Игоре Коломойском. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, в 2014 году он вместе с связанными с ним лицами мог незаконно завладеть средствами финансового учреждения на сумму свыше 100 млн грн.

Как установили правоохранительные органы, схема заключалась в выводе кредитных ресурсов банка с последующим маскированием их движения под видом законных финансовых операций. Для этого использовались подконтрольные предприятия, которые получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели.

В дальнейшем средства проходили через сеть юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота. По версии обвинения, часть активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договорных обязательств.

В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

На данный момент установлено, что в результате этих действий банку нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн грн. Окончательный размер ущерба уточняется в ходе досудебного расследования. Предварительно установлено, что источником средств были кредитные ресурсы, использовавшиеся в схеме так называемого «перекредитования».

По данным следствия, к осуществлению этой сделки могли быть причастны должностные лица банка, руководители подконтрольных компаний, а также другие лица, обеспечивавшие транзит средств и документальное оформление операций.

Следователи СБУ и прокуроры Генеральной прокуратуры сообщили Игорю Коломойскому о предъявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, Железняк обнародовал новую серию «записей Миндича» о Кабмине и Минобороны. Ярослав Железняк опубликовал новую серию «записей Миндича», в которых обсуждаются возможные кадровые изменения в правительстве, кандидатуры на ключевые должности и загадочный «проект 23», который может касаться финансовых схем.