Украинского предпринимателя задержали благодаря международному расследованию, проведённому во Франции, Монако и Украине. Мужчину подозревают в отмывании незаконных средств через недвижимость во Франции и Монако. Об этом сообщает Евроюст.

Гражданин Украины причастен к масштабной схеме, связанной с доходами от незаконной продажи оружия и акций оборонной компании. Во Франции было заморожено 57 миллионов евро незаконной прибыли, которые должны быть возвращены Украине.

В публикации отмечается, что подозреваемый является сыном известного украинского бизнесмена, владельца оборонной компании (имя не называется, однако по описанию можно догадаться, что речь идёт о сыне бывшего руководителя Мотор Сич Вячеслава Богуслаева).  

После начала полномасштабной войны с Россией доходы компании начали снижаться, и владельцы, вероятно, незаконно продали контрольный пакет акций представителям иностранного государства. Чтобы скрыть незаконный доход от продажи, сын владельца приобрёл недвижимость в нескольких странах, в том числе во Франции и Монако. Через эти объекты недвижимости было отмыто сотни миллионов евро.

Только во Франции он причастен к отмыванию более 57 миллионов евро за период с 2010 по 2023 год. Он также отмывал прибыль от незаконной продажи оружия своим отцом, владельцем оборонной компании. Вскоре после начала расследования по делу об отмывании денег французские власти заморозили активы подозреваемых на сумму 57 миллионов евро с намерением вернуть их Украине.

Расследование проводится в рамках совместной следственной группы (JIT), созданной при координации Евроюста, что способствует сотрудничеству между тремя странами. Благодаря совместным усилиям правоохранителей из Франции, Украины и Монако была разработана стратегия и налажен обмен информацией.

Сына владельца оборонной компании арестовали в Монако 28 апреля. Сейчас его допрашивают в рамках работы JIT. Во время операции в Монако было обнаружено несколько ценных для расследования документов.

Владелец оборонной компании — Вячеслав Богуслаев — находится под следствием в Украине по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности, а теперь подозревается и в отмывании денег.

Как мы уже писали, сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына Вячеслава Богуслаева по делу о хищении активов предприятия.