Прокуратура США предъявила обвинение российскому бизнесмену Юрию Гугнину в том, что его платежная компания Evita Pay помогла отмыть примерно 530 миллионов долларов США с использованием USDT с июня 2023 года по январь 2025 года. Об этом пишет Financial Times.

Правоохранители считают, что эти транзакции, помимо прочего, помогли России приобрести запрещенные для экспорта американские технологии. В частности бизнесмен способствовал покупке сервера, произведенного компанией США, а затем незаконному его вывозу в Россию без соответствующего разрешения. Также прокуроры утверждают, что Гугнин рассчитывался за запчасти для российской госкомпании "Росатом".

Издание отмечает, что россиянин превратил Evita Pay в "тайный канал для грязных денег", включающий банковское мошенничество, подделку счетов и нарушение правил противодействия отмыванию денег.

"Основатель платежной компании Evita Pay, зарегистрированной во Флориде, и делаверской компании под названием Evita Investments, был обвинен в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. По данным министерства юстиции, он был арестован в Нью-Йорке", - говорится в публикации.

[see_also ids="642913"]

Прокуроры заявили, что Гугнин имел связи с правительственными чиновниками в России и Иране, которые могли бы помочь облегчить его побег от судебного преследования, включая членов российских спецслужб.

Гугнин столкнулся с 22 обвинениями и может получить, по разным оценкам, от 30 лет по пожизненного заключения, если будет признан виновным.