Национальный банк Украины объявил об отмене ограничений на переводы между физическими лицами с карты на карту (P2P), действовавших с октября 2024 года. Теперь украинцы могут осуществлять денежные переводы без лимита в 150 000 грн в месяц. Об этом сообщает Нацбанк.

Почему НБУ решил снять ограничение?

Финансовый регулятор объяснил свое решение снижением аномального всплеска таких переводов и внедрением комплексных мер по борьбе с мошенничеством.

Банки подписали Меморандум о прозрачности платежных услуг, предусматривающий ограничение для клиентов без документально подтвержденного дохода.

[see_also ids="631989"]

Заработал Закон №3994-IX, который ужесточает контроль за финансовыми рынками и увеличивает штрафы для нарушителей платежного законодательства.

Улучшен мониторинг финансовых операций, что позволило стражам порядка выявить и остановить масштабные мошеннические схемы.

Бюро экономической безопасности уже разоблачило сеть из более 4 000 человек-дропов, которые использовали карты для незаконных финансовых операций.

Нацбанк работает над созданием реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Соответствующий проект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады в апреле 2025 года.

Регулятор уверяет, что продолжит мониторинг финансовых транзакций и в случае необходимости может предпринять дополнительные меры по борьбе с незаконными схемами.