Экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн – Венедиктова

11 октября 2021, 17:25 | Экономика
Экс-владельцу  Дельта банка  сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн – Венедиктова
фото c Зеркало недели

Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Венедиктова не назвала фамилию того, кому сообщили о подозрении, но источник ЭП в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Лагуне.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк", - сообщила генпрокурор.

Она отметила, что ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пишет генпрокурор.

По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

Также, добавила она, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - заявила также Венедиктова.

Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО "Банк" Финансы и кредит "собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

"Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ.

[see_also]

Фирма связанная с Жеваго приобрела пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

[/see_also]

Ранее Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов. При этом он оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк".  

Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов в конце августа на "голландском" аукционе продал активы ликвидированного Дельта Банка,  среди которых права требования по кредитам в отношении юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.

Источник: Зеркало недели
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/business/economic/4363915/

Последние новости:

Умтити: Не могу представить себя в другом клубе, люблю Барселону Футбол, Сегодня, 15:57
Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" Политика, Сегодня, 15:59
Лукашенко анонсировал белорусскую вакцину от коронавируса Здоровье, Сегодня, 15:59
В Харькове оборудуют новые кислородные точки и заключили договор на поставку кислорода Здоровье, Сегодня, 15:59
Полицейский вертолет доставил беременную женщину с Львовщины в городскую больницу Общество, Сегодня, 15:58
В пожаре в киевской многоэтажке погибли двое человек Происшествия, Сегодня, 15:58
Чешский Сенат сделал первый шаг для лишения Земана президентских полномочий Политика, Сегодня, 15:58
Палеонтологи нашли в Китае останки гигантского ракоскорпиона возрастом 400 миллионов лет Технологии , Сегодня, 15:30
Россия начала войну в Донбассе и препятствует миру – министр обороны США Политика, Сегодня, 15:29
Де Брюйне: Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов Футбол, Сегодня, 15:24
Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты Технологии , Сегодня, 15:13
Депутаты отклонили попытку отменить закон о деолигархизации Политика, Сегодня, 15:08
Решена проблема с Госказначейством по регистрации договоров на поставку газа бюджетникам Экономика, Сегодня, 15:08
"Шахтер" благодаря зрелищному камбэку победил "Реал" в Юношеской Лиге УЕФА Спорт, Сегодня, 15:14
Шахтер U-19 обыграл Реал Мадрид U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА Футбол, Сегодня, 15:01
В Киеве с 23 октября планируют подключение жилых домов к теплоснабжению Общество, Сегодня, 14:53
Артета — о матче с Кристал Пэлас: Немного притормозили, начали что-то защищать, но парни продолжали верить и не сдаваться Футбол, Сегодня, 14:43
«Конституция США не работает и Америка без изменения системы власти может через 20-25 лет распасться» — глава Центра конституци Политика, Сегодня, 14:25
Оккупанты вводят обязательную вакцинацию в Крыму Украина, Сегодня, 14:25
"Запорожсталь" будет бесплатно поставлять кислород для COVID-больниц Харькова Здоровье, Сегодня, 14:09

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество