Экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн – Венедиктова

11 октября 2021, 17:25 | Экономика
Экс-владельцу  Дельта банка  сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн – Венедиктова
фото c Зеркало недели

Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Венедиктова не назвала фамилию того, кому сообщили о подозрении, но источник ЭП в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Лагуне.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк", - сообщила генпрокурор.

Она отметила, что ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пишет генпрокурор.

По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

Также, добавила она, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - заявила также Венедиктова.

Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО "Банк" Финансы и кредит "собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

"Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ.

[see_also]

Фирма связанная с Жеваго приобрела пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

[/see_also]

Ранее Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов. При этом он оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк".  

Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов в конце августа на "голландском" аукционе продал активы ликвидированного Дельта Банка,  среди которых права требования по кредитам в отношении юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.

Источник: Зеркало недели
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/business/economic/4363915/

Последние новости:

Правящая партия Испании попала в новый скандал: на этот раз сексуальные домогательства Мир, Сегодня, 01:08
День Военно-Морских Сил Украины: история Украина, Сегодня, 01:06
Босния отменила ордер на арест лидера Республики Сербской: в чем причина Мир, Сегодня, 00:29
Ему действительно пора учить русский: Медведев пригрозил генсеку НАТО "сибирским лагерем" Мир, Вчера, 23:55
В дикой природе не мало шансов выжить: украинские спасатели показали детеныша косули, которого выхаживают уже два месяца. Общество, Вчера, 23:44
Редкое космическое явление: NASA зафиксировали временные световые вспышки над Мексикой. Наука , Вчера, 23:43
Атака на Киев 4 июля: число пострадавших выросла Киев, Вчера, 23:09
Ракетная атака на Староконстантинов: власти сообщили подробности Украина, Вчера, 22:52
Непобедимый брат экс-чемпион мира сенсационно проиграл нокаутом. Спорт, Вчера, 22:48
Зеленский рассказал о договорённости с США Украина, Вчера, 22:38
ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" на пути в полуфинал КЧМ-2025 Спорт, Вчера, 22:20
Украинская теннисистка Ястремская проиграла испанке на Уимблдоне-2025 Спорт, Вчера, 22:20
РФ сбросила УАБы на прифронтовое село Харьковской области Украина, Вчера, 22:12
Сырский рассказал о ситуации на Харьковщине Украина, Вчера, 22:08
Рацион, который помогает оставаться в форме Здоровье, Вчера, 22:14
Россия засекретила численность населения страны - СМИ Украина, Вчера, 21:54
В Израиле задержали троих подозреваемых в подготовке теракта Мир, Вчера, 21:37
Синдром уколозависимости: когда косметология превращается в "болезнь" Здоровье, Вчера, 21:32
"Динамо" проиграло стартовый контрольный матч на сборе в Австрии Спорт, Вчера, 21:28
ПСЖ — "Бавария" 2:0: ключевые моменты матча Клубного чемпионата мира-2025 Спорт, Вчера, 21:26

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество