На Днепропетровщине правоохранители задержали мошенников, которые похищали деньги со счетов украинцев. Злоумышленники перевыпускали SIM-карты потерпевших, входили в интернет-банкинг, меняли данные для входа и переводили средства на свои счета. Сумму нанесенного ущерба оценивают в 1 млн гривен. Потерпевшими в результате этих действий стали жители Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Такая схема с перевыпуском SIM-карт называется "SIM-swap"-мошенничеством. Злоумышленники во время разговора с потерпевшими говорили, что они работники мобильного оператора. Под видом технических процедур они инициировали перевыпуск "симок", привязанных к банковским счетам потерпевших. В дальнейшем фигуранты получали контроль над финансовым номером обманутых. Злоумышленники входили в мобильный банкинг потерпевших, меняли учетные данные для входа, переводили средства на подконтрольные счета и впоследствии снимали наличные через банкоматы и платежные терминалы.

Роли в преступной организации были распределены так: Общая установленная сумма ущерба составляет около 1 млн грн. В отдельных случаях злоумышленники не только похищали средства со счетов, но и пытались осуществлять дополнительные незаконные операции со счетами потерпевших.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по: Полицейские провели серию обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Следователи изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Тернопольской области. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.