Нацбанк будет судиться за штраф в 73,5 млн грн с подсанкционной финансовой компанией

19 марта 2024, 00:05 | Финансы и банки
Нацбанк будет судиться за штраф в 73,5 млн грн с подсанкционной финансовой компанией
фото c Зеркало недели

Национальный банк Украины обжалует в кассационном суде решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда об отмене штрафа ООО ФК ЛЕО. Соответствующее заявление разместил регулятор на своем официальном ресурсе.

Руководителем этой компании является по данным аналитической системы Youcontrol Алена Шевцова, которая также владеет по данным упомянутой системы 50,00% компании на паях с американским гражданином Юрием Каплуном, владеющим 20,5% бизнеса. Упомянутая компания попала в санкционный список СНБО, согласно Указу президента от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Эта же Алена Шевцова имела значительную долю в ликвидированном Нацбанком ОАО "АЙБОКС БАНК". Она имела 24,98% простого бездокументарного именного капитала акций.

После ликвидации банка, которому приписывали помощь в уклонении от уплаты налогов компаниям, причастным к азартным играм, произошел спор с НБУ.

“В марте 2023 года Национальный банк применил к ООО "ФК ЛЕО" меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 73 556 600,00 грн за нарушение требований… Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части невыполнения учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, что надлежащим образом позволяет предотвращать использование услуг и продуктов учреждения для проведения клиентами финансовых операций с противоправной целью", - отмечает регулятор.

ООО "ФК ЛЕО" не была произведена уплата штрафа. Решение о наложении штрафа было передано Национальным банком в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения. Как свидетельствуют реестры, соответствующее выполнение еще не завершено.

Ранее Президент Украины ввел в действие два пакета санкций против физических лиц и компаний от СНБО, об этом говорится в двух президентских указах.

Первым указом персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции введены против 43 человек - большинство из них граждане России, но есть также граждане Латвии, Украины и Великобритании. Санкции касаются и 119 компаний, преимущественно зарегистрированных в России или на временно оккупированных территориях Украины. Еще одним указом Зеленский ввел санкции против восьми человек и пятнадцати компаний, зарегистрированных преимущественно на временно оккупированных территориях, в РФ и Кипре. Санкционные ограничения замораживают активы физлиц и компаний в Украине, запрещают торговать с ними, аннулируют лицензии и разрешения, предотвращают выведение капиталов за пределы Украины, ограничивают транзит ресурсов и т. д. Санкции ввели сроком на три, пять или десять лет.

Источник: Зеркало недели
Постоянное место статьи: https://newsme.com.ua/business/bank/4640468/

Последние новости:

Известный украинский певец впервые раскрыл, где проходит службу в ВСУ: "Задачи не боевые" Светские хроники, Сегодня, 20:31
Ирина Сопонару после свадьбы с иностранцем показала, как мыло проводит с ним время в Киеве Светские хроники, Сегодня, 19:46
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: расписание и результаты всех матчей Спорт, Сегодня, 18:27
Жена Павлика раскрыла, как ее муж разделил имущество со скандальной бывшей женой: "Закрыли кредит" Светские хроники, Сегодня, 15:34
"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с "Партизаном": скандальная причина Спорт, Сегодня, 14:44
Братья Борисенко рассекретили, чем сейчас занимаются и как зарабатывают на жизнь Светские хроники, Сегодня, 14:20
Жена Сергея Бабкина показала, как в Харькове проходит их утро под постоянные звуки взрывов Светские хроники, Сегодня, 13:11
Как снизить давление без лекарств: Натуральные методы борьбы с гипертонией Здоровье, Сегодня, 12:57
Иракли Макацария в годовщину брака с женой показал невиданные фото с их свадьбы и венчания Светские хроники, Сегодня, 12:32
Наталка Денисенко восхитила фото с сыном и раскрыла, чем он как две капли воды похож на Фединчика Светские хроники, Сегодня, 09:49
Лилия Ребрик показалась с родной сестрой и рассказала об их общении на расстоянии Светские хроники, Сегодня, 09:16
Возлюбленная Цымбалюка резко отреагировала на хейт из-за их развлечений под песни путиниста: "Диванные критики" Светские хроники, Сегодня, 00:45
Очки и контактные линзы: что выбрать Здоровье, Сегодня, 00:34
Подготовка к зиме: уход за кожей в осенне-зимний период Здоровье, Сегодня, 00:34
Как сохранить здоровье ног, не отказываясь от каблуков Здоровье, Сегодня, 00:16
Как заботиться о здоровье зимой Здоровье, Сегодня, 00:16
Современные методы увеличения губ Здоровье, Сегодня, 00:16
Как безопасно загорать в солярии: 10 ключевых правил Здоровье, Сегодня, 00:16
Искусственный загар: плюсы и минусы солярия Здоровье, Сегодня, 00:15
61-летняя Деми Мур в купальнике попозировала с годовалой внучкой и тремя дочками от Уиллиса Светские хроники, Вчера, 23:23

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество