Движение средств по банковским карточкам ограничат, но это будет незаметно – член совета НБУ

12 февраля 2024, 15:18 | Финансы и банки
Движение средств по банковским карточкам ограничат, но это будет незаметно – член совета НБУ
фото c Зеркало недели

Национальный банк Украины пока не вводил ограничение переводов с карточек физических лиц на другие такие же карточки, однако введение таких ограничений вполне возможно, сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, которого цитирует "Общественное. новости".

Когда будут блокировать переводы и почему?

Василий Фурман не указал время, когда будет внедрена такая новация, однако подчеркнул, что такие ограничения возможны в составе комплексных мер по борьбе с теневой экономикой.

“При помощи дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. Кратко объясню, что это такое: один человек передает другому за небольшие деньги карточку, выпущенную на его имя. И этот человек, получив такую карточку, использует ее по своему усмотрению, как захочет. При этом настоящий держатель карты даже не знает, какие обороты средств там происходят”, – комментирует инициативу член Совета НБУ.

Кого будет касаться ограничения переводов между картами?

По мнению Василия Фурмана, такие ограничения НБУ финансового рынка не будут влиять на текущую деятельность банков и движения средств на карточках физических лиц и будут касаться лишь определенного ограниченного круга лиц. "Уверяем, что любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с карточками", - считает член Совета НБУ.

Банки в Украине могут заблокировать карту и требовать документы, объясняющие соответствующую финансовую операцию. Количество таких блокировок учащается, ведь за невыполнение требований банки штрафуют. Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных.

В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира", – комментирует Роман Корнилюк, финансовый аналитик YouControl.

Источник: Зеркало недели
Постоянное место статьи: https://newsme.com.ua/business/bank/4631940/

Последние новости:

Бельгия – Словакия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Евро-2024 Спорт, Сегодня, 11:58
alyona alyona удивила, как отпраздновала день рождения на фронте Светские хроники, Сегодня, 11:30
Сборная Украины прибыла в Мюнхен на стартовый матч Евро-2024 Спорт, Сегодня, 11:03
Лилия Ребрик восхитила фото с трехмесячной дочкой и поздравила ее с особым праздником Светские хроники, Сегодня, 10:12
Искусство танца живота: шаги к освоению Здоровье, Сегодня, 09:23
Сборная Италии пропустила самый быстрый гол в истории Евро, но одержала победу над Албанией Спорт, Сегодня, 00:52
Участник "Холостячки-2" Хветкевич полностью обнажился в пикантном фотосете Светские хроники, Сегодня, 00:44
Сборная Швейцарии обыграла Венгрию на старте чемпионата Европы-2024 Спорт, Сегодня, 00:44
Вратарь английского клуба и сборной Черногории внезапно умер в возрасте 26 лет Спорт, Сегодня, 00:43
Слава Каминская назвала диагноз 8-летней дочери после ее появления в больнице Светские хроники, Сегодня, 00:43
Известный украинский певец резко прошелся по предательницам Повалий и Лорак: "Хотели туда попасть" Светские хроники, Сегодня, 00:43
Три физических симптома железодефицитной анемии: как их распознать и лечить Здоровье, Сегодня, 00:33
Безоперационный лифтинг: современные технологии в косметологии Здоровье, Сегодня, 00:20
Инновации в косметологии: волновое омоложение Здоровье, Сегодня, 00:12
Интимная депиляция: как выбрать оптимальный способ Здоровье, Сегодня, 00:12
Какая польза от танца живота Спорт, Вчера, 19:02
Спорт и болевые ощущения Спорт, Вчера, 18:21
Джамала показала, как ее 6-летний сын выпустился из детского сада Светские хроники, Вчера, 18:00
Физическая активность и здоровый образ жизни: разбираем мифы Спорт, Вчера, 18:01
Польша – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на матч Евро-2024 Спорт, Вчера, 17:19

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество