Движение средств по банковским карточкам ограничат, но это будет незаметно – член совета НБУ

12 февраля 2024, 15:18 | Финансы и банки
Движение средств по банковским карточкам ограничат, но это будет незаметно – член совета НБУ
фото c Зеркало недели

Национальный банк Украины пока не вводил ограничение переводов с карточек физических лиц на другие такие же карточки, однако введение таких ограничений вполне возможно, сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, которого цитирует "Общественное. новости".

Когда будут блокировать переводы и почему?

Василий Фурман не указал время, когда будет внедрена такая новация, однако подчеркнул, что такие ограничения возможны в составе комплексных мер по борьбе с теневой экономикой.

“При помощи дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. Кратко объясню, что это такое: один человек передает другому за небольшие деньги карточку, выпущенную на его имя. И этот человек, получив такую карточку, использует ее по своему усмотрению, как захочет. При этом настоящий держатель карты даже не знает, какие обороты средств там происходят”, – комментирует инициативу член Совета НБУ.

Кого будет касаться ограничения переводов между картами?

По мнению Василия Фурмана, такие ограничения НБУ финансового рынка не будут влиять на текущую деятельность банков и движения средств на карточках физических лиц и будут касаться лишь определенного ограниченного круга лиц. "Уверяем, что любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с карточками", - считает член Совета НБУ.

Банки в Украине могут заблокировать карту и требовать документы, объясняющие соответствующую финансовую операцию. Количество таких блокировок учащается, ведь за невыполнение требований банки штрафуют. Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных.

В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира", – комментирует Роман Корнилюк, финансовый аналитик YouControl.

Источник: Зеркало недели
Постоянное место статьи: https://newsme.com.ua/business/bank/4631940/

Последние новости:

В Киевской области молодые люди выкрикивали лозунги "кадыровцев" и стреляли в воздух - прокуратура начала расследование Украина, Сегодня, 19:14
Космический аппарат Odysseus передал на Землю первые снимки Луны Технологии , Сегодня, 19:14
Сопернику "Шахтера" в УПЛ грозит техническое поражение в поединке с дончанами Спорт, Сегодня, 19:13
Забота о здоровье до беременности: ключ к успешному зачатию и благоприятной беременности Здоровье, Сегодня, 18:01
Мир раскалывается на Запад и остальные — это подвергает еще большей опасности — The Guardian Мир, Сегодня, 17:44
Стала известна стоимость билетов на матчи "Шахтера" в УПЛ во время войны Спорт, Сегодня, 17:22
Экспорт российской нефти достиг самого высокого за почти четыре месяца уровня – Bloomberg Экономика, Сегодня, 17:22
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Саудовскую Аравию Политика, Сегодня, 16:38
Украине нужна мобилизация, чтобы не потерять еще больше территорий. Военные истощены — Герой Украины Верес Украина, Сегодня, 16:38
Финансовая дыра в бюджете УАФ составляет 2 миллиона евро – Цыганык Спорт, Сегодня, 15:54
Коллаген: уход за кожей без морщин Здоровье, Сегодня, 15:22
В Кремле ответили угрозами на заявления Макрона о размещении военных НАТО на территории Украины Мир, Сегодня, 15:08
Запущенный в прошлом году спутник-шпион КНДР не работает — министр обороны Южной Кореи Мир, Сегодня, 15:07
Государственное бюро расследований арестовало главный офис сети лабораторий "Синево Украина" Украина, Сегодня, 15:07
Из-за Эль-Ниньо: «ледник Судного дня» отступил 80 лет назад Технологии , Сегодня, 14:24
Уроки санкций: как российская экономика избежала полной изоляции — Financial Times Мир, Сегодня, 14:23
Победа на характере: Костюк одолела американку на старте турнира в Сан-Диего Спорт, Сегодня, 14:30
Европарламент одобрил выделение Украине 50 млрд евро – журналист Мир, Сегодня, 13:40
Одной категории детей предлагают предоставить бесплатный проезд в междугородном транспорте Экономика, Сегодня, 13:40
У союзников нет энтузиазма для отправки в Украину своих войск — Дуда Мир, Сегодня, 13:39

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество