СБУ заблокировала деятельность преступной группировки

28 апреля 2021, 13:16 | Криминал
СБУ заблокировала деятельность преступной группировки
фото c Електронні Вісті

СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денежных средств, в том числе через покупку криптовалюты.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривень, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-служба СБУ. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Оперативникам спецслужбы удалось установить, что организаторами был создан ряд онлайн-ресурсов, через которые они давали разрешение пользователям на конвертацию криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила незаконно, то есть фактически нарушались все законные процедуры. Операции не отображались в налоговой отчетности, а не происходила идентификация клиентов, а также уплата обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн гривень. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривень из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн гривень; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает ZN. UA.

Источник: Електронні Вісті
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/crime/4321455/

Последние новости:

Роспропаганда запустила фейк о Мерце, который "убивал белых медведей" Мир, Сегодня, 09:39
СМИ: президента Ирана ранили во время атаки Израиля в июне Мир, Сегодня, 09:38
Питательный зеленый смузи для бодрого утра Здоровье, Сегодня, 09:36
Почти полгода Госслужба занятости помогает женщинам осваивать "мужские" профессии: какие результаты Экономика, Сегодня, 09:22
Генштаб опубликовал карту боёв на фронте Украина, Сегодня, 08:58
На министерской встрече в Хорватии поддержали членство Украины в НАТО Мир, Сегодня, 08:57
Харьков получит $33 млн на поддержку энергетики Экономика, Сегодня, 08:56
РФ теряет доходы от ископаемого топлива с начала войны - отчет Экономика, Сегодня, 08:54
Итоги 12.07: Месть ВСУ и ракеты за счет ФРГ Украина, Сегодня, 08:52
В составе Франции появится отдельное государство Мир, Сегодня, 08:50
Покушение на Трампа: отчет раскрывает ошибки Секретной службы Мир, Сегодня, 08:49
Пентагон хочет от союзников объяснений по поводу возможной войны за Тайвань Мир, Сегодня, 08:47
В Финляндии среди призеров соревнований случайно обнаружили президента Мир, Сегодня, 08:46
РФ изменила свою позицию по ядерному вопросу Ирана в угоду США - СМИ Россия, Сегодня, 08:45
Авиакатастрофа в Индии: названа причина Мир, Сегодня, 08:44
Реал Овьедо подписывает легенду клуба на новый сезон Футбол, Сегодня, 08:43
В Британии арестовали более 70 активных сторонников Палестины Мир, Сегодня, 08:42
Пришло время расставания с Реалом: Модрич поделился фото Футбол, Сегодня, 08:41
Самолет из Мексики в Британию экстренно сел в США из-за двух пассажиров Мир, Сегодня, 08:40
Самый вирусный маникюр лета: как сделать дизайн, напоминающий мороженое Светские хроники, Сегодня, 08:19

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество