СБУ заблокировала деятельность преступной группировки

28 апреля 2021, 13:16 | Криминал
СБУ заблокировала деятельность преступной группировки
фото c Електронні Вісті

СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денежных средств, в том числе через покупку криптовалюты.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривень, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-служба СБУ. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Оперативникам спецслужбы удалось установить, что организаторами был создан ряд онлайн-ресурсов, через которые они давали разрешение пользователям на конвертацию криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила незаконно, то есть фактически нарушались все законные процедуры. Операции не отображались в налоговой отчетности, а не происходила идентификация клиентов, а также уплата обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн гривень. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривень из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн гривень; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает ZN. UA.

Источник: Електронні Вісті
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/crime/4321455/

Последние новости:

Ворскла уверенно обыграла Минай Футбол, Сегодня, 18:59
На острове Пальма в Испании произошло извержение вулкана Происшествия, Сегодня, 18:59
«Инвестяни» получили заявки почти на 2 миллиарда долларов — Шмыгаль Экономика, Сегодня, 18:45
Украинка Лузан установила исторический рекорд на чемпионате мира по гребле Спорт, Сегодня, 18:44
Байер в меньшинстве разобрался со Штутгартом Футбол, Сегодня, 18:41
Экзосомная терапия: стволовые клетки вылечат глаукому Здоровье, Сегодня, 18:43
Лестер уступил Брайтону Футбол, Сегодня, 18:27
Специя без Коваленко вырвала победу над Венецией Футбол, Сегодня, 18:20
Гол Роналду помог МЮ обыграть Вест Хэм, несмотря на заработанный пенальти от Ярмоленко Футбол, Сегодня, 18:03
Форлан уволен из клуба второй лиги Уругвая Футбол, Сегодня, 17:39
Гармаш: «Россия придумала новую возможность блокировать обмен пленными» Украина, Сегодня, 17:33
Буяльский: Дожали Александрию на характере Футбол, Сегодня, 17:21
Вильярреал в гостях не смог распечатать ворота Мальорки Футбол, Сегодня, 17:11
Илона Гвоздева со слезами на глазах пожаловалась на детские больницы и обратилась к президенту Светские хроники, Сегодня, 17:17
Пьяный арбитр еле отсудил детский хоккейный матч Происшествия, Сегодня, 17:06
Невролог назвал признак продолжительности жизни у мужчин Здоровье, Сегодня, 16:58
Пожары в Калифорнии подбираются к национальному парку древних секвой Происшествия, Сегодня, 16:42
Шабанов: Мистер нас предупреждал, что предстоит тяжелая игра против Александрии Футбол, Сегодня, 16:23
Коваленко начнет матч против Венеции на скамейке запасных Футбол, Сегодня, 15:58
В России под песню группы ЛСП совершили самоубийство два человека Светские хроники, Сегодня, 15:58

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество