СБУ заблокировала деятельность преступной группировки

28 апреля 2021, 13:16 | Криминал
СБУ заблокировала деятельность преступной группировки
фото c Електронні Вісті

СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денежных средств, в том числе через покупку криптовалюты.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривень, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-служба СБУ. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Оперативникам спецслужбы удалось установить, что организаторами был создан ряд онлайн-ресурсов, через которые они давали разрешение пользователям на конвертацию криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила незаконно, то есть фактически нарушались все законные процедуры. Операции не отображались в налоговой отчетности, а не происходила идентификация клиентов, а также уплата обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн гривень. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривень из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн гривень; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает ZN. UA.

Источник: Електронні Вісті
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/crime/4321455/

Последние новости:

Сенаторы от демократов и республиканцев совместно призывают Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма Мир, Сегодня, 02:25
Еще одна голливудская звезда: Киев посетила Джессика Честейн Украина, Сегодня, 02:25
Байден выходит из двухнедельной самоизоляции Мир, Сегодня, 01:43
Командир оккупантов ЗАЭС: «Тут будет или русская земля – или выжженная пустыня» Украина, Сегодня, 01:01
"Шахтер" разгромно проиграл "Роме" в благотворительном матче Спорт, Сегодня, 00:39
Из российского плена с начала войны освободили 600 украинцев Украина, Сегодня, 00:39
"Рома" – "Шахтер" 5:0: полное видео матча Спорт, Сегодня, 00:18
ВСУ показали фото уничтоженных россиян, занимавшихся пытками в Буче Украина, Сегодня, 00:10
Полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России Мир, Сегодня, 00:10
Провальный дебют тренера: "Манчестер Юнайдет" сенсационно проиграл в первом туре АПЛ Спорт, Сегодня, 00:13
Врач Соломатина рассказала о «женском поведении» мужчин с животом Здоровье, Сегодня, 00:12
Злата Огневич анонсировала благотворительные концерты и призналась, на что будет собирать средства Светские хроники, Сегодня, 00:12
В двух областях опровергли информацию о "прилетах" Украина, Вчера, 23:54
Перемирие между Палестиной и Израилем под вопросом — Al Jazeera. Мир, Вчера, 23:53
Дмитрий Гордон залюбовал фото с женой-красавицей, младше его на 17 лет Светские хроники, Вчера, 23:58
Российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову Украина, Вчера, 23:32
Оккупанты ударили по военным объектам в Винницкой области Украина, Вчера, 23:32
Война в Грузии: США призвали Россию выполнить условия соглашения Мир, Вчера, 22:50
Эктор Хименес-Браво признался, что его мама попала в больницу из-за войны в Украине Светские хроники, Вчера, 22:28
Проведением псевдореферендумов РФ закроет себе путь к переговорам с Украиной – Зеленский Политика, Вчера, 22:08

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество