CNN: "Группа Клюева" связана с разработкой сирийского химоружия

19 июня 2017, 00:42 | Общество
CNN:  Группа Клюева  связана с разработкой сирийского химоружия
фото c glavnoe.ua

Инвестиционная группа Quartell Trading, которая, по данным США, управляется российской мафией и связана с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает CNN со ссылкой на имеющиеся в распоряжении телекомпании документы.

Утверждается, что, согласно записям от 2007 и 2008 годов, инвестгруппа изначально согласовала перевод более трех миллионов долларов на счета компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогостоящей мебели. Из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Министерство юстиции США утверждает, что Quartell Trading была одной из многих компаний, через которые около десяти лет назад отмывались крупные суммы, якобы украденные из российского бюджета так называемой "группой Клюева". Некоторые из подобных эпизодов стали частью дела Сергея Магнитского. Компанией Balec Trading Ventures владеет сириец с российским паспортом Исса аль-Зейди, с 2014 года находящийся в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийской организацией, предположительно разрабатывающей химическое оружие, включая производство зарина.

По данным Конгресса и Минюста США, российское криминальное объединение, называемое "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ. По американским данным, в 2007 году "группа Клюева" вступила в сговор с целью взять под контроль три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management, в тот момент - крупнейшим хедж-фондом в России, где и работал Сергей Магнитский.

Группа сфабриковала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило мошенникам подать заявку на возврат налогов в размере 230 миллионов долларов. Выплата была произведена полностью в один день - накануне католического Рождества 2007 года. Значительная часть этой суммы с тех пор была рассредоточена и заморожена на счетах в банках по всему миру. "Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам понял, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского", - заявил CNN Дэниэл Фрид, бывший координатор США по политике в отношении санкций.

Еще одно дело, связанное с "группой Клюева",  продолжается в Швейцарии. Здесь следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличным. Он признался, что некоторое время был основным "отмывателем" денег для группировки. Финансист скончался в ноябре 2012 года, по официальным данным - от остановки сердца во время пробежки. Перепиличный занимался разоблачением хищений и отмываний денег в России.

DW

Источник: glavnoe.ua
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/society/3805325/

Последние новости:

Туран покинет Барселону в январе Футбол, 07 октября 2017, 11:02
Пять вздутых iPhone 8 за две недели. Все еще хотите купить? Технологии , 07 октября 2017, 11:06
Новый Google Pixel 2 поддерживает ускоренную зарядку Технологии , 07 октября 2017, 11:05
Австрия — Сербия 3:2 Видео голов и обзор матча Футбол, 07 октября 2017, 10:44
Модрич провел 100-й матч за сборную Ховатии Футбол, 07 октября 2017, 10:20
Трамп выгоняет Тиллерсона из зависти Политика, 07 октября 2017, 10:12
Ордец и Кравец не помогут сборной в матче против Хорватии Спорт, 07 октября 2017, 10:17
Туран провел 100-й матч за сборную Турции Футбол, 07 октября 2017, 10:01
Буффон четвертый в мире по матчам за свою сборную Футбол, 07 октября 2017, 09:53
Тактика малой лжи: создатели ботов в интернете изменили алгоритм Технологии , 07 октября 2017, 09:53
Вице-премьер Киргизии погиб в страшной аварии Происшествия, 07 октября 2017, 09:37
Хорватия – Финляндия 1:1 Видео голов и обзор матча Футбол, 07 октября 2017, 09:35
Молочный период в жизни матери и ребенка Здоровье, 07 октября 2017, 09:40
Создатель SuperSU объявил об уходе на пенсию Технологии , 07 октября 2017, 09:28
Манджукич и Брозович могут не сыграть против Украины из-за травм Футбол, 07 октября 2017, 09:18
СБУ запретила въезд в Украину "Славе КПСС" Искусство, 07 октября 2017, 09:10
Что нужно есть, чтобы быть умным Здоровье, 07 октября 2017, 09:05
США уничтожили Панаму и приблизились к чемпионату мира Футбол, 07 октября 2017, 08:31
«Умные» города потребуют повышения безопасности сетей 4G и 5G Технологии , 07 октября 2017, 08:32
У Micron снова украли секреты Технологии , 07 октября 2017, 08:31

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество