Украинские правоохранители ликвидировали в Днепре разветвленную сеть мошеннических call-центров, участники которой выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Значительная часть пострадавших – иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, а через счета злоумышленников прошло более 2 млн долларов. Об этом сообщили в Национальной полиции и генеральный прокурор Руслан Кравченко. К разоблачению схемы также были привлечены Европол и Офис Генерального прокурора.

"Преступники активно осваивают цифровые инструменты и ИИ, однако полиция дает симметричный ответ. Но главным элементом безопасности остается ваша бдительность. Будьте осмотрительны: в мире высоких технологий критическое мышление — это ваша лучшая защита", – советует заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Злоумышленники знакомились с потенциальными жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования. Для этого использовали комплексный подход:

Это позволяло убеждать потерпевших вкладывать все большие суммы, которые впоследствии выводились на счета злоумышленников. Причем речь идет о масштабной преступной организации с четкой иерархией и распределением ролей, в частности:

После первого взноса жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам", которые получали доступ к устройствам потерпевших и фактически перехватывали контроль над их активами.

В Днепре злоумышленники обустроили офисы, которые функционировали как call-центры. Именно оттуда ежедневно координировалась работа с пострадавшими из Украины и других стран, а для конспирации использовались:

В рамках спецоперации правоохранители задержали 8 человек, среди которых организаторы и ключевые участники. Во время обысков изъято:

Фигурантам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.