"Дропы" (люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета злоумышленникам для проведения незаконных операций) начали использовать ФОПы. Нацбанк обратился в Министерство цифровой трансформации с предложениями в том числе и к внесению изменений в процесс закрытия ФОПов.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью Forbes. Сейчас ФЛП можно закрыть автоматически, тогда как в Национальном банке предлагают ввести возможность проанализировать деятельность. "Предлагаем чтобы перед закрытием ФЛП была возможность проанализировать их деятельность. В частности, будет предусматриваться проведение проверки информации об обороте средств ФЛП и полноту уплаты налогов ФЛП в бюджет контролирующими органами и только после таких действий – регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физлица", – объяснил Пышный.

Дропы могут использоваться не только в финансовых махинациях, но и в торговле оружием, наркотрафика, террористической деятельности. А человек, который продает свою карточку или ФЛП, может быть признан соучастником, добавляет глава Нацбанка.

"По дропам мы наблюдаем устойчивую динамику в течение последних полгода, текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Поэтому оснований говорить о тренде к росту или существенной активизации нет. Впрочем, не видим и уменьшения объемов проблемы, количество карт дропов, которые оказываются системой, остается на достаточно стабильном уровне", – пояснил глава НБУ.