СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

11 октября 2018, 21:21 | Происшествия
СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж
фото c glavnoe.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Источник: glavnoe.ua
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/4091056/

Последние новости:

Ювентус купит Милитана, если не удастся договориться с Де Лигтом Футбол, Сегодня, 13:52
Рома ведет переговоры с Маноласом об отмене клаусулы Футбол, Сегодня, 13:30
Горецка стал лучшим игроком Бундеслиги в январе Футбол, Сегодня, 13:30
12 продуктов, которые можно есть вечером Здоровье, Сегодня, 13:40
Наполи готов отпустить Мертенса в Китай Футбол, Сегодня, 13:05
Милан хочет подписать 16-летнего поляка Футбол, Сегодня, 13:05
Известный промоутер занимается организацией боя между Усиком и Поветкиным Спорт, Сегодня, 13:11
Защитник Львова Тейлор перенес операцию Футбол, Сегодня, 12:44
Исследование: кукурузное масло защищает сосуды от отложений «плохого» холестерина Здоровье, Сегодня, 12:40
Аталанта — Милан: прогноз букмекеров на матч Серии А Футбол, Сегодня, 12:23
Коман рискует пропустить матч с Ливерпулем Футбол, Сегодня, 12:23
Только натуральное: самое эффективное масло для роста ресниц Здоровье, Сегодня, 12:29
Ученые: курение провоцирует тревожность и депрессию Здоровье, Сегодня, 12:26
Гвардиола — о Ньюпорте: Они выше и сильнее нас Футбол, Сегодня, 12:03
Дзола: Я не согласен, что Хадсон-Одои должен иметь какие-либо привилегии Футбол, Сегодня, 12:03
Применение редьки посевной в народной медицине Здоровье, Сегодня, 12:02
УЕФА может наказать Кондогбия за намеренно полученную желтую карточку Футбол, Сегодня, 11:37
Роббен: Проблема в том, что мы не знаем, что со мной Футбол, Сегодня, 11:37
Лопетеги: В Реале мне не дали достаточно времени Футбол, Сегодня, 11:16
Кому идут челки: азбука и календарь красоты Здоровье, Сегодня, 11:07

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество