СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

11 октября 2018, 21:21 | Происшествия
СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж
фото c glavnoe.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Источник: glavnoe.ua
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/4091056/

Последние новости:

Аталанта не смогла в полной мере воспользоваться осечкой Интера, сыграв вничью с Ювентусом Футбол, Сегодня, 01:16
Наполи — Интер 4:1 Видео голов и обзор матча Футбол, Сегодня, 01:13
Четыре обстрела с начала суток, потерь нет, - штаб ООС Происшествия, Сегодня, 00:52
В Египте захвачен танкер с украинцами Происшествия, Сегодня, 00:52
Эйбар — Барселона 2:2 Видео голов и обзор матча Футбол, Сегодня, 00:17
Наполи поиздевался над Интером Футбол, Сегодня, 00:16
Надаль уверенно разобрался с Джоковичем и стал победителем престижного турнира в Риме Спорт, Сегодня, 00:19
Продукты полезные для зрения Здоровье, Сегодня, 00:13
Павелко: Символично, что чемпионский гол Шахтера забил игрок национальной сборной Мораес Футбол, Вчера, 23:42
Роналду не хочет возвращения Конте в Ювентус Футбол, Вчера, 23:42
Реал проиграл 18 матчей в сезоне — второй худший результат в истории клуба Футбол, Вчера, 23:18
Металлист 1925 сумел набрать четыре пункта за один игровой день Футбол, Вчера, 22:57
Степаненко: Игры против Зари получаются боевыми Футбол, Вчера, 22:57
Яремчук отметился результативной передачей за Гент Футбол, Вчера, 22:36
Ученые: сердечники наиболее подвержены риску приступа по утрам Здоровье, Вчера, 22:45
Месси победил в гонке бомбардиров Примеры, опередив ближайших конкурентов на 15 голов Футбол, Вчера, 22:13
Фонсека: Заменили Исмаили из-за травмы Футбол, Вчера, 22:04
Милан — Фрозиноне 2:0 Видео голов и обзор матча Футбол, Вчера, 22:03
Вернидуб: Я сказал парням, что они должны играть так, как против Шахтера Футбол, Вчера, 22:00
Шахтер победил в чемпионате: фото и видео празднования команды Футбол, Вчера, 21:50

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество