СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

11 октября 2018, 21:21 | Происшествия
СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж
фото c glavnoe.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Источник: glavnoe.ua
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/4091056/

Последние новости:

Группа I. Малиновский помог Генку обыграть Сарпсборг, Мальме обыграл Бешикташ Футбол, Сегодня, 22:22
Группа G: Спартак пролетел мимо плей-офф Лиги Европы Футбол, Сегодня, 22:21
"Динамо" поражением завершило групповой этап Лиги Европы-2018/19 Спорт, Сегодня, 22:13
Что говорят врачи о препарате Клинистил Здоровье, Сегодня, 22:12
Группа J: Севилья разбила Краснодар, Акхисар и Стандард голов не забивали Футбол, Сегодня, 21:57
Динамо потерпело поражение в матче с Яблонцем Футбол, Сегодня, 21:53
УПЦ КП приняла решение об участии в Объединительном соборе Общество, Сегодня, 21:59
Бутина раскрыла подробности сделки с американским следствием Политика, Сегодня, 21:59
Цитаишвили дебютировал за Динамо в еврокубках Футбол, Сегодня, 21:47
Дуэлунд травмировал голеностоп в матче с Яблонцем Футбол, Сегодня, 21:43
Барселона не будет продавать Дембеле в январе Футбол, Сегодня, 21:22
Медики определили, когда нужно принимать лекарства от давления Здоровье, Сегодня, 21:27
Олимпиакос – Милан: Кастильехо выйдет в старте Футбол, Сегодня, 21:12
Чижов и Даллку сыграют в центре обороны против Спортинга Футбол, Сегодня, 21:12
Российских спортсменов опять карают за допинг Спорт, Сегодня, 20:53
Сачко: Реализация? Может, некоторым игрокам нужно в церковь сходить Футбол, Сегодня, 20:34
Бавария поборется за Торгана Азара Футбол, Сегодня, 20:30
Кондогбия рискует вылететь на три месяца Футбол, Сегодня, 20:30
Евросоюз продлил санкционную войну против России Политика, Сегодня, 20:14
Роббен: Возвращение в ПСВ? Вполне возможно Футбол, Сегодня, 20:13

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество