СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

11 октября 2018, 21:21 | Происшествия
СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж
фото c glavnoe.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Источник: glavnoe.ua
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/4091056/

Последние новости:

Шевченко: Надо реализовывать свои моменты Футбол, Сегодня, 19:23
На блок-посту под Харьковом полиция выявила у жителя Донбасса незарегистрированное оружие Происшествия, Сегодня, 19:15
Траур в Черкассах: в ООС снайпер выстрелом в голову убил молодого бойца ВСУ Политика, Сегодня, 19:14
Футболист "Барселоны" может сесть в тюрьму за драку в ночном клубе Спорт, Сегодня, 19:14
Претензий нет: Мамаева простили за драку Спорт, Сегодня, 19:00
Барселона может арендовать Ивановича в январе Футбол, Сегодня, 18:58
Бритни Спирс показала свою изнурительную борьбу с лишним весом Шоу-бизнес, Сегодня, 18:40
Пиппа Миддлтон впервые стала мамой Светские хроники, Сегодня, 18:44
Ушел из жизни Олег Базилевич Футбол, Сегодня, 18:28
Анчелотти: После ухода Роналду из Реала шансы других команд в ЛЧ выросли Футбол, Сегодня, 18:12
Американские санкции положительно сказались на экономике России Экономика, Сегодня, 18:08
Игорь Шевченко: В пятницу, в полдень - даешь киностудию! Украина, Сегодня, 17:57
Сергей Кривенко: Об обещанной дороге Украина, Сегодня, 17:57
Макрон провел кадровые перестановки в правительстве Франции Мир, Сегодня, 17:45
Турецкий гранд может зимой подписать Зинченко Спорт, Сегодня, 17:42
Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ Спорт, Сегодня, 17:29
Украина U-19 на выезде разбила Словакию Футбол, Сегодня, 17:13
Роналду потусил на концерте американского певца, пока ему "шьют" дело об изнасиловании Спорт, Сегодня, 17:11
Трамп привел мировую политику к хаосу Политика, Сегодня, 16:54
Международная федерация дисквалифицировала российского хоккеиста Спорт, Сегодня, 16:43

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество