В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Спасатели на Закарпатье нашли туристов, заблудившихся в горах Общество, Сегодня, 13:08
Сорос признал свое поражение Экономика, Сегодня, 13:05
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд возглавил рейтинг самых доходных клубов мира Спорт, Сегодня, 13:13
Куйвашев – о недопуске Шипулина до Олимпиады: «Он кандидат №1 на золото, поэтому его и не хотят видеть на Играх» Политика, Сегодня, 13:00
"Единой России" предстоит ребрендинг Политика, Сегодня, 12:58
Неймар может не сыграть с Генгамом, одна из причин – обида на фанатов Футбол, Сегодня, 12:55
Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира Общество, Сегодня, 12:55
Аппетитные сестры Кардашян в нижнем белье разлеглись на полу Светские хроники, Сегодня, 12:49
Студент из Бауманки жестоко расправился с сожительницей Происшествия, Сегодня, 12:33
Умерла самая пожилая актриса Голливуда Искусство, Сегодня, 12:29
Главное заседание по иску компании Ротенберга к думе Асбеста пройдет в феврале Общество, Сегодня, 12:27
Крым по-любому избавится от украинских кораблей Политика, Сегодня, 12:26
Запад отрывает белорусов от России Политика, Сегодня, 12:25
Сталь подписала контракт с Рудюком Футбол, Сегодня, 12:21
В Донецкой области военный грузовик столкнулся с автобусом с шахтерами Происшествия, Сегодня, 12:08
Как похудеть в бёдрах Спорт, Сегодня, 12:15
Заря проиграла Спартаку из Трнавы Футбол, Сегодня, 11:54
В чем преимущества частных стоматологий? Общество, Сегодня, 12:04
В Японии произошло извержение вулкана, один человек погиб Происшествия, Сегодня, 11:43
Ди Мария: Аргентина может выиграть ЧМ, у нас же есть Месси Футбол, Сегодня, 11:39

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество