В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Вратарь Вереса не позволил Буяльскому забить фантастический гол Футбол, Сегодня, 20:57
Шедевральный гол Малиновского со штрафного удара Футбол, Сегодня, 20:40
Умерла всемирно известная оперная певица Искусство, Сегодня, 20:33
В Швеции арестовали пьяных российских моряков Происшествия, Сегодня, 20:40
Шедевральный выстрел Делфа в девятку ворот Кристал Пэлас Футбол, Сегодня, 20:13
Маленький зеленый монстр: Эмма Стоун поделилась своей тревогой Шоу-бизнес, Сегодня, 20:08
"Реал" наконец одержал победу, с боем одолев предпоследний "Алавес" Спорт, Сегодня, 20:14
Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:0 Видео голов и обзор матча Футбол, Сегодня, 19:57
Бундеслига: Победа Лейпцига и другие результаты шестого тура Футбол, Сегодня, 19:49
Эвертон обыграл Борнмут, Уотфорд вырвал победу у Суонси Футбол, Сегодня, 19:43
Пятов: Шахтер потерял концентрацию в некоторых моментах Футбол, Сегодня, 19:43
"Манчестер Сити" унизил соперника перед встречей с "Шахтером" Спорт, Сегодня, 19:47
Реал вымучил победу над Алавесом Футбол, Сегодня, 19:31
Коваленко: Не ожидали, что Зирка с Шахтером будет действовать смело в атаке Футбол, Сегодня, 19:26
Лестер — Ливерпуль: Окслейд-Чемберлен вернулся в запас Футбол, Сегодня, 19:26
Под Киевом неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю Киев, Сегодня, 19:23
Промах Коноплянки помог Хоффенхайму обыграть Шальке Футбол, Сегодня, 20:22
Манчестер Юнайтед удержал победу над Саутгемптоном Футбол, Сегодня, 19:02
Пароли от более полумиллиона автомобильных GPS-трекеров оказались в открытом доступе Технологии , Сегодня, 19:07
Гречневая диета для потери веса Здоровье, Сегодня, 19:05

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество