В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Бетис обсуждает с Реалом аренду Маркоса Льоренте Футбол, Сегодня, 19:29
В Авдеевке с седьмого июня нет газоснабжения Общество, Сегодня, 19:27
Очоа хочет остаться в испанской Примере Футбол, Сегодня, 19:15
Удинезе объявил о подписании 39-летнего Биссарри Футбол, Сегодня, 19:01
Пенсии – это не способ воздействия на граждан, - Гройсман Политика, Сегодня, 18:51
Моутиньо проводит 100-й матч за сборную Португалии Футбол, Сегодня, 18:49
Паулиньо: Не знаю, стоит ли мне переходить в Барселону Футбол, Сегодня, 18:44
Ивица Олич объявил о завершении карьеры Футбол, Сегодня, 18:40
"Цинично и демонстративно": у Климкина отреагировали на поездку Путина в Крым Политика, Сегодня, 18:31
Гвардиола заявил, что Манчестер Сити станет лучше в новом сезоне Футбол, Сегодня, 18:27
ПСЖ по-прежнему готов подписать Бэйла Футбол, Сегодня, 18:23
Бреда арендовала троих игроков Манчестер Сити Футбол, Сегодня, 18:15
Бакайоко на следующей неделе пройдет медосмотр в Челси Футбол, Сегодня, 18:10
В Китае более 100 человек пропали после схода оползня: все подробности, фото и видео Мир, Сегодня, 18:08
Боксер Шестак победил россиянина и завоевал для Украины первое "золото" чемпионата Европы Спорт, Сегодня, 18:12
Хэмилтон выиграл квалификацию "Формулы-1" в Баку Спорт, Сегодня, 18:12
Брозович все еще может оказаться в Зените Футбол, Сегодня, 17:56
Фассоне: Решения по Доннарумме ждем не позднее 3 июля Футбол, Сегодня, 17:52
Гибнут постоянно: в Сирии уничтожили российских террористов "ДНР" Мир, Сегодня, 17:46
Ювентус готов отпустить Алекса Сандро в Челси Футбол, Сегодня, 17:37

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество