В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Новый президент Зимбабве принял присягу Политика, Сегодня, 01:13
В Екатеринбурге с 1 декабря троллейбус №17 перестанет ходить на ВИЗ Общество, Сегодня, 01:03
Чудовищный теракт в Египте – сотни погибших Происшествия, Сегодня, 01:00
Дизайн ногтей Здоровье, Сегодня, 00:48
Симптомы обморожения Здоровье, Сегодня, 00:48
МОК лишил россиян олимпийских медалей Спорт, Сегодня, 00:35
Арсенал для маникюра Здоровье, Сегодня, 00:37
Четыре тайны красоты Здоровье, Сегодня, 00:36
В Болгарии и Польше налоговики занялись «еврономерами» - СМИ Бизнес, Сегодня, 00:32
В России признали значительную перегруженность газопровода в обход Украины Бизнес, Сегодня, 00:31
SpaceX прекратит разработку своей знаменитой ракеты Бизнес, Сегодня, 00:31
Схемы мошенничества при устройстве на работу в ЕС Бизнес, Сегодня, 00:30
Памятник «мальчику Коле из Нового Уренгоя» открыли в Тюмени Мир, Сегодня, 00:30
В ПАСЕ отказались обсуждать возвращение России Мир, Сегодня, 00:30
В ПАСЕ отказались обсуждать возвращение делегации РФ Мир, Сегодня, 00:29
На Прикарпатье ликвидировали очередной канал наркоторговли Происшествия, Сегодня, 00:19
В Киеве водитель наехал на пешехода Киев, Сегодня, 00:19
Вест Хэм набрал первое очко при Мойесе, но остался в зоне вылета Футбол, Сегодня, 00:05
Иван Дорн с голым торсом развлек россиян Светские хроники, Сегодня, 00:12
Ганновер ушел от поражения в матче со Штутгартом Футбол, Вчера, 23:29

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество