В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Когда задерживают россиян: журналист рассказал о странном опросе Ходорковского о Крыме Политика, Сегодня, 01:23
"Путин – это…" 82-летняя россиянка устроила разнос кремлевскому "упырю" Политика, Сегодня, 01:22
Беременная Гайтана презентовала новую композицию Искусство, Сегодня, 01:22
От недостатка солнечного света у подростков сбивается режим сна Здоровье, Сегодня, 01:08
Все, что нужно знать о коричневом сахаре Здоровье, Сегодня, 01:07
Картофельный сок как панацея от многих болезней Здоровье, Сегодня, 01:07
В Днепре воруют интернет-оборудование Технологии , Сегодня, 01:01
Террористы "Градами" разбили кладбище в Попасной Политика, Сегодня, 00:47
Кровь стынет: в Днепре экстремалы "прошлись" между 26-этажками. Видеофакт Общество, Сегодня, 00:47
На Харьковщине трагически погиб мэр Дергачей Происшествия, Сегодня, 00:54
Боевики обстреляли Зайцево Украина, Сегодня, 00:44
Нант продлил контракт с тренером-спасителем Футбол, Сегодня, 00:43
МИД России назвал тщетными попытки Украины проинспектировать Крым Мир, Сегодня, 00:48
Автолюбители боятся пересаживаться на летающие автомобили без парашютов - исследование Общество, Сегодня, 00:35
Неоформленных работников в Украине уже можно проверять без предупреждений Общество, Сегодня, 00:35
Экс-министр экономики подтверждает: у украинцев слишком много выходных Общество, Сегодня, 00:35
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент Мир, Сегодня, 00:33
На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек Украина, Сегодня, 00:33
Экс-министр Швайка попал в серьезное ДТП Украина, Сегодня, 00:16
Быстрая диета от звезд кино Здоровье, Сегодня, 00:19

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество