В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

Покоряя Европу. Итоги сезона для украинцев за границей. Часть 1 Футбол, Сегодня, 11:50
Перед свадьбой с Меган принц Гарри имел эмоциональную беседу с экс-возлюбленной – СМИ Светские хроники, Сегодня, 11:11
США давят на Россию в деле MH17 Политика, Сегодня, 10:58
Пхеньян издевается над уговорами Трампа о мире Политика, Сегодня, 10:19
Москва не готова слышать правду про MH17 Политика, Сегодня, 10:11
Рабио больше не хочет слышать о Дешаме – СМИ Футбол, Сегодня, 09:58
Ройзман рассказал, чем занимался во время судьбоносного для него заседания ЕГД Политика, Сегодня, 09:40
Чего первым то Кобзон: Приходько отреагировала на лишение певца украинских наград Светские хроники, Сегодня, 09:41
Артуро Видалю грозит несколько лет тюрьмы Футбол, Сегодня, 09:29
На севере Свердловской области обещают заморозки и грозы Общество, Сегодня, 09:12
Эксперты объяснили, почему дергается глаз и как этого избежать Здоровье, Сегодня, 09:23
На Хомс посыпались ракеты Политика, Сегодня, 08:39
В Ивановской области пьяный водитель сбил пятерых велосипедистов Происшествия, Сегодня, 08:37
Ученые: толстяков и диабетиков станет еще больше Здоровье, Сегодня, 08:41
Франция признала новую роль России в мире Политика, Сегодня, 08:29
Челси может предложить Морату и 40 млн евро за Икарди – СМИ Футбол, Сегодня, 08:03
Роботы заменят врачей приемного отделения Здоровье, Сегодня, 07:44
Финал женской ЛЧ: Вольфсбург – Лион 1:4 Видео голов и обзор матча Футбол, Сегодня, 07:30
Коваль – худший среди 573 футболистов Ла Лиги по версии Whoscored Футбол, Сегодня, 06:35
Безумие под отелями. Какой прием устроили "Ливерпулю" и "Реалу" в Киеве Спорт, Сегодня, 01:14

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество