В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом

21 апреля 2017, 14:22 | Происшествия
В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700миллионным оборотом
фото c УРА-Информ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.  



Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.  



В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие.  



Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.

Источник: УРА-Информ
Постоянное место статьи: http://newsme.com.ua/accident/incident/3753789/

Последние новости:

На Донбассе запустили Донецкую фильтровальную станцию Общество, Сегодня, 13:29
В столице поменяют работу троллейбусного маршрута №39 Киев, Сегодня, 13:29
У Бетиса нет предложений по Зозуле Футбол, Сегодня, 13:23
НХЛ окончательно отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры Спорт, Сегодня, 13:19
О Седоковой написало западное издание после опубликованного эротического клипа с моделью Светские хроники, Сегодня, 13:18
Президент Польши подписал один из скандальных законов Политика, Сегодня, 13:07
Дерлис Гонсалес может продолжить карьеру в МЛС Футбол, Сегодня, 13:01
Тринадцать клубов китайской Суперлиги могут не получить аттестат – СМИ Футбол, Сегодня, 13:01
На юге Франции и Корсике загорелись лесные массивы Происшествия, Сегодня, 12:54
Старинную церковь по проекту Малахова в Режевском районе передали приходу РПЦ Общество, Сегодня, 12:53
Двое украинцев пытались переправить в Венгрию 6000 пачек сигарет Общество, Сегодня, 12:49
На Ивано-Франковщине 13 человек госпитализированы с отравлением Общество, Сегодня, 12:49
Брежнева поделилась секретами ухода за собой Светские хроники, Сегодня, 12:50
В Нижнем Тагиле осудили двух мошенников, которые обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей Общество, Сегодня, 12:38
Первый в мире полностью ремонтопригодный смартфон потерял поддержку производителя Технологии , Сегодня, 12:41
WP: Местные органы власти в США продолжают использовать продукцию "Касперского" Технологии , Сегодня, 12:41
Таблетки с содержанием кальция повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний Здоровье, Сегодня, 12:41
Президент Боливии обвинил США в подготовке его убийства в 2008 году Происшествия, Сегодня, 12:22
Украина активизирует военное сотрудничество с Польшей Политика, Сегодня, 12:22
В августе работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсий Россия, Сегодня, 12:20

Список рубрик:

Украина
Россия
Мир
Бизнес
Шоу-биз и культура
Спорт
Политика
ЧП
Наука и здоровье
Общество